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预警平台成功预防保加利亚贸易公司诈骗
出处:澎湃新闻   发布日期:2019-9-6

   “你们的速度真快啊。我多次要求他们给我看一下护照,还忽悠说他们国家到中国采购商品是不要护照的。”昨日,网友花布鸟打开“预警及贸易信息采集系统·预警快讯”,填写了这则评论。

    该系统,全称叫“中国小商品城经济案件预警及贸易信息采集系统”,是去年9月义乌市公安局经侦大队和商城集团联合推出的。

    系统运行至今已直接为经营户避免和挽回经济损失近4000万元,合同诈骗案发案率下降了50%。

    义乌市公安局经侦大队长朱金弟说,如果商城6万多个经营户能将外贸信息填写在平台上,通过他们对信息进行梳理、研判然后发布预警,就会形成一堵让外贸诈骗分子无法得逞的“防火墙”。

 

   填投诉信息的只一个

 

    今年6月20日,常浏览系统的经营户洪成威上网填写了一则信息:“一家名叫‘保加利亚’公司在我这里买走了10万元货,迟迟不肯付款。我怀疑这家公司有诈。”

    经侦大队对此展开了调查,“保加利亚”退还了货物。

    8月上旬,70多名经营户吵吵嚷嚷地来到经侦大队案件受理室,举报的正是“保加利亚”。他们有100多万元的货物被拿走后,一直拿不到货款,而且已找不到跟他们联系的一些业务员。

    经查,“保加利亚”订购的货物约280万元,涉及五金厨卫、服装等10多个门类,至少150个经营户。7月底,开办“保加利亚”的外国人已离境。

    可悲的,这家诈骗公司在义乌作案数月,其余的经营户居然都没有到系统上填写信息。

    义乌煌成进出口公司老板梁文雄,自称是广东人。今年3月以来,不到三个月,公司已先后采购了300多万元货物,涉及棉被、毛巾、鞋子、包等10多个门类。

    今年6月6日、8日,跟这家公司做生意的两个经营户感觉心里不踏实,先后在平台上填报了信息,要求经侦大队查一下这家公司。

    结果让办案民警大吃一惊:从老板和员工的名字和身份到公司的营业执照都是假的。

    今年3月,“梁文雄”进入义乌市场,发现下单时可赊货,就觉得有机可乘,找了几个老乡,以每人2万元现金入股的方式,组建了一个假公司———“煌成进出口公司”。

    骗子公司组织结构严密。除了额外招聘的5名外贸员,公司所有成员都是湖南人。“梁文雄”的老家在湖南邵阳,绰号“胖子”,连员工都不知道他的真实姓名。

    截至案发,他们已从100多个经营户手中骗过货物,但其中大多经营户也未填报信息。

 

   他们为何不愿填报

 

    朱金弟说,他们问经营户,发现此公司可疑,为什么不填报信息?“我们知道这个平台,但想到总会有人去填报,就没去填报了。”一些经营户说。

 

   平台日浏览量企望增多  

 

    经侦大队二中队指导员龚卫东专门负责对所采集到的预警及贸易信息进行分析。

    他说,与去年同期相比,直接举报诈骗的案件量已下降了26%。在破获的大多合同诈骗案件中,都出现过类似的现象:这些案件大多涉及上百个受害者,可上网填报过信息的仅一人或几人。

    经侦大队统计数据也表明,目前,经济案件预警平台的日浏览量1.5万人次。跟经营户数量相比,日浏览量所占比重比较低。

 

   跟黑外贸公司作祟有关

 

    外商到义乌进货,要通过一个重要环节,即外贸货代公司代理货物的出口相关事宜。

    “在义乌,随便一个人,只要招几个翻译,不要注册,就可以成立一家所谓的外贸公司。一些图谋不轨的外国人,就专门找此类公司出货。当经营户发现上当时,外国人已离境,黑外贸公司也转移‘阵地’,追讨货物也就遥遥无期。”昨日,一家正规外贸公司老总说。

    龚卫东说,日前,许多境外人员、境内人员在义乌开设外贸公司,从事外贸代理,不少公司运作存在问题。一些外贸公司对自己的客户不甚了解,可为了赚钱,往往不顾风险进行订货和发货。

    一旦境外人员不守信用或实施诈骗,就会造成外贸公司不能付货款给经营户,而给自身和经营户带来了损失。

    因此,龚卫东提醒经营户务必及时填报与自己相关的贸易信息,以便他们分析、研判,及时掌握外贸公司的动态,查明涉嫌公司和外国人是否存在诈骗或逃匿嫌疑。  

“要做到一有订单,马上填报,我们就能随时掌握外贸公司在什么时间订货、订了多少货物、什么货物、价值多少、什么时间付款。结合我们实地调查,来判明外贸公司、老外是否存在诈骗嫌疑,可及时采取有效措施。”龚卫东说。  

 

    究竟如何填报

 

    如果在经商过程中,经营户发现合作的外贸公司“存在风险”或有以下情况,可进入系统填报:

    初次交易;公司未注册;公司新设立的;大量订货;公司业主身份不明;约定支付货款期限较长;交货后秘密转移货物;未履行合同约定,拖欠货款的;合同中签名与实际身份不符;合作过程中发现存在其他可疑情况,有逃匿、诈骗嫌疑的。

    填报方法:登录平台———填写投诉单位、个人资料和投诉内容———详细填写自己的资料———提交投诉信息———等待回复。

    另外,经营户如发现可疑贸易情况,或对首次贸易合作存有疑虑时,可用系统“外贸信息查询”功能,核查对方是否存在不良记录。

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