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经营户遇到这两家公司一定要小心!
出处:义乌市公安局经侦分局   发布日期:2019-8-29

  2019年7月21日,有经营户在预警平台网站填报了位于桥东一区7栋3单元302室的“翱桑贸易”交易情况,称“第一次来订货,一开始说现金,后来说要欠款两个月,希望去调查一下”。
    随后辖区派出所先期上门对该公司进行了解,发现该公司业主ABDULAZIZ不在义乌,相关资料无法登记。之后平台工作人员多次上门核查,发现公司存在以下问题:
    1、公司新开,成立于2019年4月份;
    2、公司业主ABDULAZIZ,国籍也门,已于2019年8月17日经广州白云机场离境;
    3、公司仅有一名员工,2019年7月底入职;
    4、公司目前在市场上订的货都未收,要等业主过两三个月回来之后再安排收货。

    与此同时,调查发现外商ABDULAZIZ在义乌除了有义乌市翱桑贸易有限公司外,其名下还有多家外贸公司,分别为“贸和有限公司义乌代表处”、“义乌市旷和贸易商行”,另外其在广州还有一家公司名为“广州市全宇贸和贸易有限公司”。具体情况如下:
    1、贸和有限公司义乌代表处的公司,地址位于义乌端头一区10幢2单元1-2层,为ABDULAZIZ于2006年3月成立,2013年公司搬至城市风景1栋2102室,目前该地址已被其它公司租用。
    2、广州市全宇贸和贸易有限公司,地址位于广州市荔湾区西湾路149号之二614房,为ABDULAZIZ于2012年3月成立,其弟FUAD为公司董事。
    3、义乌市旷和贸易商行,地址位于义乌市时代广场3楼303-305室,为FUAD于2013年11月成立,ABDULAZIZ为公司股东(2018年4月份撤股)。

    调查发现旷和公司有较多问题:
    1、公司环境较差,办公设施杂乱且灰尘较多,疑似长期无人办公;
    2、公司有很多自己的空白定单本,但采购的时候用的却是经营户店面的单子;
    3、公司存在欠款情况,但对于具体金额,公司业主FUAD表示不清楚,而翻译称有20多万元货款到期未付,另有经营户反映旷和公司货款拖欠了10个月未付;
    4、FUAD近期开始用其哥哥ABDULAZIZ的公司“义乌市翱桑贸易有限公司”的订单在市场订货,采购量较大。

【预警平台建议】
    鉴于以上情况,望市场经营户提高警惕,防范交易风险。
    1、交货前做好交易风险评估,交货后及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主、工作人员去向;
    2、用好预警平台信用评论页面,实现信息互通,从而掌握该公司的最新动态。

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